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168 करोड रुपए के फर्जी ई बैंक गारंटी फ्रॉड के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने नोएडा के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट(CA) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी कई महीनो से फरार चल रहा था और बेंगलुरु पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। बेंगलुरु पुलिस गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को अपने साथ ले गई है।
168 करोड़ के फ्रॉड में था शामिल
बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को नोएडा निवासी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष राय उर्फ आशीष सक्सेना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आशीष राय कुवैत से लौट रहा था और Immigration अधिकारियों ने उसे एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। बेंगलुरु पुलिस ने फरवरी में आशीष के खिलाफ लुक आउट नोटिस(Look Out Circular) जारी किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी आशीष राय चार्टर्ड अकाउंटेंट है और नोएडा का रहने वाला है। इस पर 168 करोड रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के जरिए 11 प्राइवेट कंपनियों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस को इस मामले की जानकारी उसे समय चली जब इन कंपनियों के जमा की गई आई बैंक गारंटी फर्जी पाई गई। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के एक अधिकारी ने बेंगलुरु में फ्रॉड का मामला दर्ज कराया था।
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जांच में पता चला कि आरोपी अपने पेशेवर संबंधों का इस्तेमाल कर आई बैंक गारंटी प्रमाण पत्र मुहैया कराने के बहाने कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकारों से संपर्क किया था। इसके बदले गिरफ्तार आरोपी आशीष को कमीशन के रूप में 5 करोड रुपए मिले थे। फ्रॉड करने के बाद आरोपी आशीष अपने सहयोगी की मदद से कुवैत चला गया था और वहीं पर काम कर रहा था। इधर बेंगलुरु पुलिस की जांच में पता चला कि जिन 11 कंपनियों के साथ आरोपी ने फ्रॉड किया था उनमें से 9 बेंगलुरु के बाहर की है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से दो लैपटॉप, अच्छा मोबाइल फोन और विभिन्न बैंक खातों की 10 चेक बुक बरामद हुई है।
