देश में पिछले कुछ ही दिनों में साइबर फ्रॉड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। हैरानी भरी बात यह है कि इस फ्रॉड का कनेक्शन चाइना समेत दूसरे देशों से जुड़ रहा है। इसका खुलासा हाल ही में यूपी साइबर सेल की टीम ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी कर रहे गिरोह के सरगना वेस्ट मुंबई निवासी भुलेश्वरनाथ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश के जाल में फंसाकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे हैं। साथ ही ठगी के पैसे को चाइना से लेकर नेपाल जैसे देशों में पहुंचाया जा रहा है। जिसमें चीनी नागरिक भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, करीब एक साल पूर्व जुलाई 2021 में फेज 3 रूड़की मेरठ निवासी योगेंद्र चौधरी ने साइबर सेल को शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर एक एनी नाम की महिला से बातचीत हुई।
महिला ने उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रातों रात पैसे डबल होने का झांसा दिया। क्रिप्टों के ट्रेडिंग के लिए महिला ने योगेंद्र को www.gicsingapore.com वेबसाइट की जानकारी दी। साथ ही इस वेबसाइट के जरिये क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पर भारी मुनाफे का लालच दिया। योगेंद्र ने एनी के कहने पर इसमें कुछ पैसा निवेश किया तो उन्हें मुनाफा मिला। उन्हें विश्वास हुआ और फिर से निवेश किया। इसमें उनके साथ 1,84,70000 रुपये की ठगी हो गई।
19 बैंक अकाउंट से लेकर पेमेंट अग्रीगेटर तक पहुंचा पैसा
पुलिस ने साइबर सेल एसपी प्रो त्रिवेणी सिंह निर्देशन में योंगेद्र की शिकायत पर जांच की। इस पर पता चला कि उसने ठगा गया रुपया 19 बैंक खातों के साथ ही 1 पेमेंट अग्रीगेटर में भेजा गया। इन 19 बैंक खातों और अग्रीगेटर में 102 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ट्रांजेक्शन मिली। इस अरबों रुपये के एक बड़े हिस्से को zebpay crpto exchange पर 4 वॉलेट बनाकर चीन, नेपाल और भारत बॉर्डर के क्षेत्रों से Binance Crpto Exchange के एक वॉलेट में भेजा गया।
चीनी नागरिक का मिला वॉलेट, पहले भी मिल चुकी है ट्रांजेक्शन
साइबर सेल इसकी बारिकी जांच की तो पता चला कि जिस वॉलेट में यह सारा पैसा गया। वह चीनी नागरिक वांग जिंगलिन के नाम पर है। इतना ही हनीं उसके क्रिप्टों वॉलेट में पहले भी क्रिप्टों ट्रेडिंग के ठगी मामलों का पैसा भेजा गया है। जिसे साइबर सेल ने ट्रेस किया।
56 वॉलेट में भेजा गया है भारत से ठगी कर 1413 करोड़ का रुपया
डॉ त्रिवेणी सिंह ने बताया कि साइबर सेल की जांच में क्रिप्टो करेंसी Binance के 56 वॉलेट सामने आये हैं। इनमें भारत से ठगी कर 1413 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। इन 56 वॉलेट में 6 भारतीय और 50 विदेशी, इनमें चाइना, फिलीपिन्स, मलेशिया समेत अन्य देशों से संबंधित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पार्ट टाइम से लेकर क्रिप्टों करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली फर्जी कंपनियों के खाते क्रिप्टों वॉलेट से लिंक में हैं। इस से करोड़ों रुपये की ठगी अब तक सामने आ चुकी है।
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