गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग स्कैम के मामले में राज नगर एक्सटेंशन के एक निवासी से 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह 10 राज्यों में दर्ज धोखाधड़ी के करीब 32 मामलों में भी शामिल है। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान 40 वर्षीय रवि शर्मा, 38 वर्षीय सुशील शर्मा और 38 वर्षीय भानु राघव के रूप में की, जिन्हें गाजियाबाद के मसूरी से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित कुशल पाल सिंह से इस साल 13 मार्च से 3 अप्रैल के बीच लगभग 70 लाख रपये की धोखाधड़ी की गई थी। सिंह ने 23 अप्रैल को पुलिस से संपर्क किया और नंदग्राम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई।
एडीसीपी सच्चिदानन्द ने बताया कि मामले की जांच साइबर सेल से की गई। हमने अलग-अलग लिंक किए गए खातों का पता लगाया, जिनमें सिंह का पैसा ट्रांसफर किया गया था और हमें एक खाता मिला, जिसमें 50,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। हमने उस खाते का विवरण स्कैन किया और पाया कि इसमें लगभग 6.5 रुपये करोड़ थे। हमारा मानना है कि यह पैसा 10 अलग-अलग राज्यों से रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के 32 अलग-अलग मामलों से आया है। हम इन सभी मामलों का विवरण प्राप्त कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि जब सिंह शेयर ट्रेडिंग में निवेश योजनाओं के लिए ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे थे, तो वह गिरोह के सदस्यों से संपर्क में आए , जिन्होंने उन्हें लिंक के माध्यम से दो अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा।
फिर, उन्होंने उनसे दो अलग-अलग ऐप के माध्यम से नियमित रूप से निवेश कराया और उनका पैसा 10 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। यह ऐप दिखाता कि निवेश बढ़ रहा है, लेकिन वह पैसे नहीं निकाल सकते थे। इस तरह सिंह से 70 लाख रुपये हड़प लिए गए।
गिरोह ने फर्जी कंपनियों के नाम पर करंट अकाउंट भी खोले और इन खातों का विवरण विदेश में एक जालसाज के साथ शेयर किया गया। वह व्यक्ति एक ओटीपी फॉरवर्डर ऐप के माध्यम से इन खातों का एक्सेस हासिल किया। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्धों को लोगों को धोखा देकर जमा किए गए धन का 1% मिला। सिंह द्वारा खोई गई धनराशि में से लगभग Rs 29.57 लाख रुपये रिकवर हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि गिरोह में कई और सदस्य भी हैं और अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए जांच जारी है।
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