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पंचकूला के डीएलएफ वैली निवासी ब्रिगेडियर (रिटायर) महेंद्र सिंह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, जब उन्हें शेयर बाजार में निवेश के बारे में व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला यह संदेश इतना आकर्षक था कि महेंद्र सिंह ने एक ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद उन्हें शेयर बाजार के रुझानों के बारे में जानकारी दी गई और निवेश करने के लिए राजी किया गया।
रिटायर सेना अधिकारी ने सोचा कि जो सुझाव दिए जा रहे थे, वे वास्तविक और बुद्धिमानी भरे थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया और बाद में उनकी पत्नी ने भी इस योजना में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर, दंपति ने कई खातों में 4.2 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
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हालांकि, जब महेंद्र सिंह ने अपना पैसा वापस लेने का अनुरोध किया, तो जालसाजों ने 65 लाख रुपये का कमीशन मांगा, जिसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस ने अब तक इस मामले में छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पता चला है कि यह कार्रवाई अमेरिका और ब्रिटेन में बैठे मास्टरमाइंडों द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जिन्होंने भारत में लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं।
हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान मनप्रीत सिंह और करनैल सिंह के रूप में हुई है। ये लोग भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों के निवासी हैं और आगे की जांच के लिए उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी से पहले चार अन्य संदिग्धों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
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जांच में यह भी पता चला कि साइबर अपराधी धोखाधड़ी से प्राप्त धन को ट्रांसफर करने के लिए कमीशन के आधार पर सीमावर्ती गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे। इन खाताधारकों को कथित तौर पर उनके खातों के माध्यम से ट्रांसफर प्रत्येक 1 लाख रुपये के लिए 4,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच भुगतान किया गया था। पुलिस को इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे क्रिमिनल नेटवर्क अपेक्षाकृत निर्बाध रूप से काम करना जारी रख पाया है।
मामले की आगे की जांच से पता चलता है कि ये कमीशन-आधारित खाते उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति ही इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों में सबसे पहले पकड़े जाते हैं। जवाब में, हरियाणा पुलिस ने इस योजना में शामिल संदिग्धों की एक सूची तैयार की है और यूके और यूएस में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विवरण साझा करने वाली है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में लाया जाए।
