Future Crimes Workshop: शीर्ष विशेषज्ञों ने क्रिप्टोकरेंसी जांच और बिटकॉइन फोरेंसिक में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया

बिटकॉइन, ईथर और डॉगक्वाइ जैसी क्रिप्टोकरेंसी का पिछले कुछ वर्षों में शानदार ग्रोथ हुआ है। युवा निवेशकों को यह काफी लुभा रहा है, लेकिन साइबर अपराधी इनका इस्तेमाल फिरौती, मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और अन्य अवैध कामों के लिए कर रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से परेशान हैं।

ऐसे अपराधों को बेहतर तरीके से जानने और तकनीकी मामलों की जांच करने में पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए, आईआईटी कानपुर ने फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन (एफसीआरएफ) को एक ऑनलाइन वेबिनार – क्रिप्टोकरेंसी इंवेस्टिगेशन एंड बिटकॉइन फोरेंसिक पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न डोमेन के शीर्ष विशेषज्ञों ने भाग लिया और 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।

दो घंटे तक चले इस वेबिनार में IIT कानपुर के C3iHub सह-परियोजना निदेशक प्रो. संदीप शुक्ला, आईपीएस अफसर (IPS Officer) प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह , भारत सरकार की साइबर सुरक्षा सलाहकार रुशी मेहता, , पैनलिस्ट के रूप में एमएचए, ईसेक फोर्ट के टेक्निकल हेड दीप शंकर यादव, चैनालिसिस से संजीव शाही और अकंद सित्रा पैनलिस्ट के तौर पर उपलब्ध रहे। वेबिनार का संचालन सेजप्रेसेज कंसल्टिंग की सीईओ इला लोंगानी ने किया।

क्रिप्टोकरंसी को समझना:

क्रिप्टोकरेंसी की उत्पत्ति का एक संक्षिप्त जानकारी देते हुए, प्रो संदीप शुक्ला ने कहा, “2009 में बिटकॉइन अस्तित्व में आया था, जिसे एक गुमनाम व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसे सतोशी नाकामोटो कहा जाता है। यह वह समय था जब दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी और वित्तीय संस्थान चरमरा रहे थे। सरकारों ने बैंकों को चालू रखने के लिए उन्हें और मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिक नोट छापे, लेकिन करेंसी नीचे चली गई। इसके बाद एक नई प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया जहां बैंकों और सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ई-करेंसी का उपयोग करके एक पीयर-टू-पीयर मनी एक्सचेंज सिस्टम बनाया गया था।”

शुक्ला ने समझाया कि पारंपरिक लेनदेन के लिए आमतौर पर, बैंक वह निकाय होता है जो भुगतान को प्रमाणित करता है। क्रिप्टो करेंसी में, लेनदेन सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। लोग इसकी ओर आकर्षित होने लगे क्योंकि इसपर किसी का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन का खनन कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमती वस्तु की तरह क्रिप्टो सीमित हैं और कीमतें बढ़ती रहेंगी।

उन्होंने इन डिजिटल संपत्तियों के नामकरण पर भी प्रकाश डाला, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। “क्रिप्टोकरेंसी के साथ समस्या यह है कि कोई भी आपकी वास्तविक पहचान नहीं जानता है। आप कई क्रिप्टो आइडेंटिटी बना सकते हैं। नाम न छापने की वजह से ट्रेडर की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में, इन व्यापारियों की केवाईसी प्रक्रिया बहुत कमजोर है और इसके बिना वास्तविक पहचान प्राप्त करना कठिन हो जाता है।”

मनी लॉन्ड्रिंग, गैंबलिंग और अन्य अवैध गतिविधियां क्रिप्टो करेंसी के कारण बढ़ गई है। मशीन लर्निंग के माध्यम से, हम ऐसे अवैध धन और लेनदेन प्रवाह को ट्रैक करते हैं, लेकिन वास्तविक पहचान को ट्रैक करना कठिन है। वर्तमान में, क्रिप्टो काफी खतरनाक होता जा रहा है। सरकार को इसे विनियमित करना चाहिए।”

क्रिप्टोकरंसीज का खतरा

अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रो त्रिवेणी सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने रैंसमवेयर मामले में हमसे संपर्क किया था। हैकर ने कंप्यूटरों से छेड़छाड़ की थी और उन्हें लॉक कर दिया था और फिरौती के तौर पर में क्रिप्टोकरेंसी की मांग कर रहा था। उच्च स्तरीय तकनीकी जांच के बावजूद, हम अपराध के अंतिम स्रोत का पता नहीं लगा सके। इतने सालों बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं।

कई तकनीकी मामलों को सुलझाने वाले त्रिवेणी सिंह ने कहा कि हम दुनियाभर में और भारत में क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की सुनामी देख रहे हैं। स्थानीय साइबर अपराधियों ने भी पुलिस से बचने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बिटकॉइन और क्रिप्टो अपराधों से संबंधित मामलों में लाभार्थी की पहचान करना कठिन हो जाता है।

क्रिप्टो अपराधों के बदलते रूप

विशेषज्ञों ने समझाया कि चूंकि क्रिप्टोकरेंसी विकेन्द्रीकृत प्रणाली होने के कारण स्टॉक खरीदने की तरह ही है। अगर केवाईसी नहीं किया जाता है तो पहचान गुमनाम रहती है। क्रिप्टो के व्यापार में कई क्रिप्टो एक्सचेंज और यहां तक ​​​​कि पीयर-टू-पीयर नेटवर्क से निपटने वाले व्यक्ति भी हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा सलाहकार, रुशी मेहता ने कहा कि धोखाधड़ी और अपराध से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यूजर्स की पहचान काफी हद तक गुमनाम रहना है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्रिप्टो वॉलेट को अवरुद्ध करने में काफी कठिनाई होती है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत के बाहर स्थित हैं।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नए अपराध के तरीकों का उदाहरणों का हवाला देते हुए रूशी ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से ऐसे अपराध हो रहे हैं।

• बैंकिंग धोखाधड़ी की तरह, स्कैमर्स अब क्रिप्टो निवेशकों को अपने केवाईसी को मान्य करने के लिए एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। एक बार जब वे अपने फोन पर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वे सभी डिजिटल असेट चुरा लेते हैं।
  रैंसमवेयर अटैक में बिटकॉइन पेमेंट का पसंदीदा तरीका है। इटरनेशनल हैकर्स ने इसके साथ कई भारतीय फर्मों को निशाना बनाया है।

-सेक्सटॉर्शनिस्ट जो पहले अपने टारगेट के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके पैसे वसूलते थे, अब क्रिप्टोकरेंसी की मांग कर रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि अन्य स्थानीय अपराधों में भी इसका चलन बढ़ेगा।

-स्कैमर्स ने नकली टोकन और ऐप बनाए हैं जो आपके खाते को बढ़ते हुए दिखाएंगे लेकिन यह सब नकली है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश करने या कमीशन कमाने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं लेकिन यह सिर्फ एक जाल है।

-विभिन्न धोखाधड़ी या साइबर अपराधों के माध्यम से अर्जित धन को विदेशी एक्सचेंजों से खरीदे गए क्रिप्टो में परिवर्तित किया जा रहा है, जिनकी केवाईसी नीति सख्त नहीं है।

-गिव अवे स्कैम आम होता जा रहा है। नकली या मॉर्फ्ड वीडियो का उपयोग करने वाले हैकर्स बड़े-बड़े हस्तियों के वीडियो स्ट्रीम करते हैं और लोगों को जाल में फंसाते हैं। वे क्रिप्टो में बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए क्रिप्टो में एक छोटी राशि शेयर करने के लिए कहते हैं, जो कभी नहीं होता है।

क्रिप्टो अपराधों को ट्रैक करने का समाधान

क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक करने का समाधान खोजने के लिए दुनिया भर में कई तरह के शोध चल रहे हैं। चैनालिसिस के संजीव शाही और अकंद सित्रा ने अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाया।

संजीव शाही ने कहा “60 से अधिक देशों में, Chainalysis सरकारी एजेंसियों, एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थानों और बीमा और साइबर सुरक्षा फर्मों को डेटा, सॉफ्टवेयर, सेवाओं और अनुसंधान की आपूर्ति करता है। हमारे डेटा का उपयोग खोजी, अनुपालन और बाजार खुफिया उपकरणों को शक्ति देने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग दुनिया के कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों को हल करने और बिटकॉइन तक उपभोक्ता की पहुंच को सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए किया गया है।”

अकंद सित्रा ने बताया कि कैसे उनके ऑटोमेटेड विहैवियर आधारित ट्रैकिंग भुगतान और लेनदेन विवरण के आधार पर पोस्ट और प्री-क्राइम मैपिंग में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर सकते हैं।

इसी तरह दीप शंकर यादव ने भारत में हो रहे क्रिप्टो अपराधों के प्रकारों का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे सिफरट्रेस इंस्पेक्टर ऐसे अपराधों को सुलझाने में मदद कर रहा है। सभी विशेषज्ञों ने लाइव डेमो दिया, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बेहतर समझ मिली।

इन सत्रों के बाद एक दिलचस्प सवाल-जवाब का दौर चला।

एफसीआरएफ के सह-संस्थापक शशांक शेखर ने कहा कि आईआईटी-के इनक्यूबेटेड एनजीओ कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी अपराधों पर वेबिनार की एक सीरीज लाना जारी रखेगा। इन सत्रों में शीर्ष उद्योग विशेषज्ञ, डोमेन विशेषज्ञ, कानून प्रवर्तन अधिकारी और नीति निर्माता शामिल होंगे।

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